МОСКВА, 26 июн - РАПСИ. Федеральный суд Московского округа назначил на 28 августа рассмотрение кассационной жалобы коммерческого банка строительной индустрии ООО "Стройиндбанк" (ООО КБСИ "Стройиндбанк") на судебные акты нижестоящих инстанций, подтвердившие законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы в феврале отклонил заявление банка, апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Кроме того 31 марта арбитраж  удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации Стройиндбанка. На заседании суда по делу о ликвидации глава администрации банка сообщил, что активы Стройиндбанка превышают его обязательства на 718 миллионов рублей, признаков банкротства не обнаружено.

ЦБ РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию у Стройиндбанка. По сообщению ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них.

Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без права привлечения во вклады средств населения. По данным РИА Рейтинг на 1 октября 2013 года, банк аккумулировал на своих счетах 6,32 миллиона рублей депозитов физлиц.

Согласно данным "БИР-Аналитик", председателем и единственным владельцем кредитной организации является Александр Саввин, который одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит данные 15-летней давности. Банк входил в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября 2013 года объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.