МОСКВА, 7 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 1 октября рассмотрение заявления АСВ о привлечении бывших руководителей московского банка "Холдинг-Кредит" к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 8,4 миллиарда рублей, говорится в определении суда.
Арбитражный суд Москвы 6 марта удовлетворил заявление АСВ о взыскании денежных средств с девяти экс-руководителей организации, Девятый арбитражный апелляционный суд 3 июня оставил без изменения определение суда первой инстанции. Однако арбитражный суд Московского округа 11 августа удовлетворил жалобы экс-руководителей банка, отменив судебные акты о взыскании с них денежных средств. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших банк, было подано госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является конкурсным управляющим банка, в связи с выявлением операций и действий, причинивших банку реальный ущерб, а также бездействия ее руководителей.
С начала конкурсного производства в отношении банка "Холдинг-Кредит" агентство столкнулось с рядом причин, затрудняющих проведение мероприятий, направленных на формирование конкурсной массы и удовлетворение требований кредиторов, отмечается в определении суда. По информации АСВ, основной ущерб причинен банку в результате непередачи кредитных досье, бухгалтерских и кассовых документов по головному офису банка.
Кроме того, Банком России был выявлен факт растраты имущества "Холдинг-Кредита" путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний, сообщил управляющий.
Злоупотребления в банке
АСВ 29 ноября 2013 года направило в МВД РФ заявление о наличии в действиях экс-руководителей банка "Холдинг-Кредит" признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. В заявлении говорится о наличии признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ ("присвоение или растрата"), статьей 201 ("злоупотребление полномочиями") и статьей 196 ("преднамеренное банкротство").
Пресс-служба МВД в марте 2013 года сообщила, что уголовное дело о мошенничестве в банке "Холдинг-Кредит" возбуждено после заявления АСВ. Источник в правоохранительных органах в апреле 2013 года сообщил РИА Новости, что "неправомерные действия бывшего председателя правления при банкротстве, стоившие кредитному учреждению 5,7 миллиарда рублей, столичные следователи выявили в банке "Холдинг-Кредит".
По информации АСВ, заемщиками банка, лишенного лицензии, были пять взаимосвязанных ООО, которые являлись одними из крупнейших импортеров овощей и фруктов в РФ. По всем указанным кредитам поручителем является Аскеров Акбер Исах оглы, являвшийся вице-президентом банка. Последовательность совершенных действий (прекращение обслуживания кредитов, реорганизация и ликвидация заемщиков, одновременная "утрата" их документов) явно указывает, что единственной целью их совершения являлось причинение банку имущественного ущерба в особо крупном размере путем уклонения от погашения долга по кредитным договорам, считают в АСВ.
Арбитраж Москвы 29 июня 2012 года признал "Холдинг-Кредит" банкротом. Объем выплат вкладчикам банка составил 5,5 миллиарда рублей, на тот момент второй по размерам случай в истории российской системы страхования вкладов.
