МОСКВА, 24 авг — РАПСИ. Три офшорные компании подали заявления в Арбитражный суд Воронежской области о включении долга перед ними в размере более 4,6 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов основного совладельца группы "Яшма" и компании "Агрострой" Игоря Мавлянова, говорится в материалах суда.
Компания "Фризо Трейдинг Инк" заявила в суде требование к Мавлянову в размере 2,005 миллиарда рублей, "Элакино Бизнес Инк" просит включить долг перед ней в 1,32 миллиарда рублей, а "Файренд Менеджмент Инк" сообщила о задолженности в 1, 323 миллиарда рублей.
В августе суд оставил без движения до 7 сентября заявление финансового управляющего имуществом Мавлянова об утверждении порядка продажи имущества бизнесмена. Заявление управляющего Александра Симанова оставлено без движения в связи с тем, что суду не представлено доказательств направления копии заявления лицам, участвующим в деле о банкротстве Мавлянова.
Областной суд 2 февраля признал Мавлянова банкротом. В отношении него была открыта процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника был назначен Симанов из Союза арбитражных управляющих "Возрождение". Заявителем по делу о банкротстве выступил Владимир Потапов, долг перед которым в размере 950 тысяч рублей включен в реестр требований кредиторов Мавлянова.
Столичный арбитраж 25 мая 2016 года признал ООО "Ювелирный Дом Яшма" (входит в одноименную ювелирную группу) несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Заявителем по делу о банкротстве выступила компания «Фризо Трейдинг Инк». Задолженность ООО перед компанией составляет 2,5 миллиарда рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале подтвердил определение о включении в реестр кредиторов ООО задолженности перед Сбербанком в размере 5,4 миллиарда рублей.
Кроме того, арбитраж Москвы 25 мая 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении еще одной компании группы "Яшма" – Торгово-производственной компании "Яшма", а 25 января эта компания была признана банкротом. Заявление о несостоятельности ТПК подал банк "ФК Открытие". Суд в мае 2016 года включил в третью очередь реестра кредиторов должника требование банка в размере 35,2 миллиона рублей.
Главное следственное управление СК по Москве 19 декабря 2016 года возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "ТПК Яшма" в особо крупном размере, сообщает ведомство.
По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО "ТПК Яшма" с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. "Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 миллиардов рублей", — сообщает СК. Дело возбуждено по части 2 статье 199 УК РФ.
ТПК "Яшма" – производственная компания ювелирного бизнеса одноименной группы, в которую также входит сеть "Яшма-золото". Компания "Яшма-золото" была основана в 1998 году и имеет собственную производственную базу в Костроме, а также сеть магазинов.
