МОСКВА, 21 фев — РАПСИ. Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления бывших менеджеров банка «Донинвест» Виталия Пономарева и Андрея Фрадкина об отмене определения об аресте их имущества, говорится в материалах суда.
Ранее корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая является конкурсным управляющим банка, подала в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева и еще 16 менеджеров организации и взыскании с них в солидарном порядке 1,01 миллиарда рублей.
Также управляющий подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества этих лиц.
По мнению АСВ, непринятие обеспечительных мер в виде ареста имущества может негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по данному обособленному спору. Необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из значительного размера заявленных имущественных требований и возможности отчуждения указанными контролирующими банк лицами принадлежащего им имущества, считает управляющий.
Областной арбитраж 15 января удовлетворил требование управляющего об аресте имущества бывших менеджеров «Донинвеста». Пономарев и Фрадкин обжаловали это определение суда.
Арбитражный суд Ростовской области 16 декабря 2014 года удовлетворил заявление Центробанка о признании банка «Донинвест» банкротом.
Уголовные дела руководителей
Уголовное дело в отношении бывшего совладельца ОАО банк «Западный» и банка «Донинвест» Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений свыше 2,18 миллиарда рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, сообщила в ноябре 2017 года пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Сообщается, что другими фигурантами данного дела являются председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. В зависимости от степени участия каждый из них обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении.
По версии следствия, с 2013 года по 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону фигуранты дела с помощью поддельных документов оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных людей. Кроме того, обвиняемые незаконно продали не принадлежащее им здание в Симферополе.
«В результате банкам «Западный» и «Донинвест» причинен ущерб в размере более 2,18 миллиарда рублей. В целях обеспечения возмещения вреда наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,52 миллиарда рублей», - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
