МОСКВА, 16 июл - РАПСИ. Арбитражный суд Костромской области удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании несостоятельным (банкротом) КБ «Конфидэнс Банк», говорится в материалах государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Конкурсным управляющим кредитной организации назначена корпорация.
Ранее у «Конфидэнс Банка» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Такое решение было принято в связи с несоблюдением требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. Кроме того, банком проводились сомнительные транзитные операции, сообщил регулятор.
«Конфидэнс Банк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 271-ое место в банковской системе РФ.
