МОСКВА, 22 МАР – РАПСИ. В Нидерландах в отношении банка ING проводится расследование, в рамках которого он проверяется на возможную причастность к отмыванию денег и коррупции в Узбекистане, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на Марике ван дер Молен, представителя голландской прокуратуры.
«Банк подозревается в том, что он не отчитался по нерегулярным транзакциям или сделал это с нарушением сроков, - приводятся в сообщении слова собеседника агентства. - Предметом расследования стали в том числе странные платежи VimpelCom компании узбекского госслужащего».
В ING агентству подтвердили факт проведения расследования, а также рассказали о том, что американские власти, в свою очередь, потребовали от банка предоставить информацию. От комментариев представитель ING воздержался, отметив, что банк сотрудничает с властями США, которые занимаются «делом VimpelCom» с 2014 года. Наряду с Vimpelcom в деле фигурируют также МТС и шведско-финская группа TeliaSonera.
По данным американских властей, около 800 миллионов долларов в качестве платы за доступ на телекоммуникационный рынок Узбекистана могли быть переведены на счета компаний, подконтрольных местному высокопоставленному госслужащему, и 184 миллиона перечислил ING.
Vimpelcom в феврале 2016 года пошел на урегулирование претензий, связанных с расследованием его сделок в Узбекистане, со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), минюстом США и властями Нидерландов. Компания согласилась выплатить 795 миллионов долларов. 167,5 миллиона причитается SEC, 230,1 миллиона – минюсту США, 397,5 миллиона – Нидерландам.