МОСКВА, 21 мая – РАПСИ. Суд в США отклонил ходатайство бывшего заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Марка Джитвэя с требованием оставить без рассмотрения заявление о взыскании с него штрафа за якобы умышленное утаивание информации о банковских счетах.

Исковое заявление поступило в Федеральный суд США по Среднему округу штата Флорида в июне 2023 года. Власти Соединенных Штатов добиваются взыскания с бывшего зампреда «Новатэка», имеющего помимо американского, также российское и итальянское гражданство, взыскания штрафа за то, что он якобы умышленно не предоставил своевременно и в полном объеме информацию о состоянии своих счетов в банках третьих государств.

С ходатайством оставить исковое заявление без рассмотрения Марк Джитвэй обратился в суд в октябре 2023 года. При этом он заявил, что требование властей США является произвольным и нарушающим Закон о процедуре принятия административных решений (Administrative Procedure Act / APA). Также он усматривает нарушение восьмой поправки к Конституции Соединенных Штатов, устанавливающей запрет на взыскание чрезмерных штрафов. Наконец, по мнению Марка Джитвэя, сумма штрафа в любом случае не должна превышать ста тысяч долларов, в то время как по расчетам властей США по состоянию на 14 июня 2023 года сумма штрафа составляла около 43,8 миллиона долларов без учета набежавших процентов и прочих сборов.

Напомним, что бывший зампред «Новатэка», признанный присяжными виновным в налоговых махинациях, был приговорен в сентябре 2023 года к 7,2 годам заключения. Согласно приговору, он должен выплатить штраф в размере 350 тысяч долларов и перевести в бюджет США более 4 миллионов долларов.

Согласно судебным материалам и представленным стороной обвинения доказательствам, в период с 2005 по 2015 годы Марк Джитвэй использовал ряд схем по «обману Соединенных Штатов», позволивших ему скрыть свое владение на офшорных счетах значительными активами, «общая стоимость которых в какой-то момент составляла более 93 миллионов долларов».

Кроме того, согласно данным Налогового управления США, Джитвэй несвоевременно подавал налоговые декларации, а часть из них не соответствовала действительности.