МОСКВА, 7 фев — РАПСИ. Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о признании несостоятельным (банкротом) АО АКБ «Эльбин», сообщили РАПСИ в суде.

Республиканский суд в июне 2018 года удовлетворил исковое заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации этого банка. В качестве ликвидатора организации суд назначил АСВ.

Ранее ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, в связи с тем, что в деятельности АКБ «Эльбин» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность банка «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, кредитная организация по величине активов на 1 апреля 2018 года занимал 483-е место в банковской системе Российской Федерации.