МОСКВА, 2 авг — РАПСИ. Арбитражный суд Амурской области назначил на 26 августа предварительные слушания по иску банка "Восточный" к кипрской компании Evison Holdings Limited (входит в Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви о возмещении 9,8 миллиарда рублей убытков, причиненных банку, говорится в определении суда.
Банк 23 июля подал заявление об аресте 41,6% своих акций, принадлежащих Evison Holdings Limited. Заявитель просит суд арестовать 334,2 миллиарда штук акций, принадлежащих этой компании.
В обоснование приведенного требования заявитель указал, что имеет намерение подать исковое заявление к кипрской компании и Калви, обвиняемому в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
По информации банка, в период совершения недобросовестных сделок и действий банк "Восточный" контролировался ответчиками. Калви, являющийся конечным бенефициаром Baring Vostok, имел фактическую возможность определять действия истца через непосредственного акционера компанию Evison Holdings Limited, также входящую в Baring Vostok.
Как отметил банк, под непосредственным влиянием ответчиков были совершены сделки и действия, которые привели к возникновению у истца убытков. "Причинение истцу значительного ущерба возможно предотвратить, если запретить ответчикам совершать действия, направленные на распоряжение акциями", — считает банк.
Споры о запрете допэмиссии
Арбитражный суд Амурской области в июне оставил без изменения определение об обеспечительных мерах в виде запрета банку "Восточный" размещать дополнительную эмиссию акций, сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Evison Holdings Limited.
Ранее ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") подало заявление в арбитраж о признании недействительными нескольких решений совета директоров банка. В частности, истец просит признать недействительным решение о дополнительном выпуске 500 миллиардов акций банка, а также об утверждении цены размещения дополнительных акций в размере 1 копейки за акцию.
В качестве обеспечительной меры суд 5 июня по заявлению истца запретил размещение допэмиссии. Банк обжаловал эти меры.
Басманный суд в апреле перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Суд в феврале 2019 года отправил основателя фонда под арест. Обвиняемый является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда и большую часть времени проживает в Лондоне, но при этом имеет постоянное место жительства в Москве.
Дело Baring Vostok
По уголовному делу о мошенничестве Басманный суд арестовал еще 4 обвиняемых: партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова, а также партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля.
Фонд Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Калви основал эту структуру в 1994 году. Baring Vostok вкладывался в акции Яндекса, ВкусВилла, Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро". Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.
Следствие ссылается на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.
Мнение Калви
Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами.
Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединен к "Восточному" в начале 2017 года).
