МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан назначил на 9 января 2020 года рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о ликвидации ООО «КБ «Кредитинвест», говорится в материалах суда.

Регулятор 15 ноября отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

По информации ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также регулятор сообщил, что банк «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции.

Инспекционная проверка деятельности «Кредитинвеста» выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности, отметил ЦБ.

Банк был учрежден в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР как КБ «Кизлярский». В 2003 году он получил действующее наименование — ООО «КБ «Кредитинвест».

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов физических лиц.