МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 1 декабря рассмотрение заявления ОАО "ГлобалЭлектроСервис" (входит в группу "Сумма") о признании банкротом одного из владельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, говорится в определении суда.
Столичный арбитраж повторно обязал представить сведения и документы в отношении Магомедова: о заключении/расторжении брака; о заключении брачного договора; о наличии несовершеннолетних детей/иждивенцев; о фактах смены фамилии, имени или отчества.
В Мещанском суде Москвы рассматривается уголовное дело владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
Магомедовым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
По версии следствия, не позднее 2010 года обвиняемые, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица — Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. Всего членами ОПГ являлось более 15 человек.
Следствие считает, что в качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма". С 2010 года по 2016 год фигурантами по заключенным с подконтрольными им компаниями госконтрактам и договорам было похищено более 11 миллиардов рублей.
Банкротство структуры "Суммы"
Ранее столичный арбитраж продлил срок инвентаризации имущества ОАО "ГлобалЭлектроСервис".
Арбитраж заметил, что компания является сложным инфраструктурным проектом, проведение работ по инвентаризации имущества осложняется отсутствием первичных документов, не передачей бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей, произведённой выемкой документов правоохранительными органами.
Также в суде находится на рассмотрении иск управляющего "ГлобалЭлектроСервиса" о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с Зиявудина Магомедова, Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.
Суд 11 ноября 2019 года признал компанию банкротом. Конкурсным управляющим должника был утвержден Борис Яснопольский.
